Hàng tỷ USD tiền điện tử bị cướp, kịch tính như phim hành động

Số lượng vụ trộm cướp tiền điện tử tăng nhanh trong năm 2019, các đối tượng cũng có xu hướng thực hiện các vụ trộm với quy mô lớn hơn.

Ngày 22/6, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã thông tin về vụ án cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc TP.HCM - Dầu Giây, 7 người liên quan đã bị bắt giữ điều tra. Vụ án thu hút sự chú ý của dư luận vì kế hoạch gây án táo tợn như cố tình tông xe để tiếp cận nạn nhân, sau đó bắt cóc, dùng vũ lực để khống chế và cướp tài sản.

Ngoài ra, tài sản bị mất lại là tiền điện tử (các đồng crypto như Bitcoin, Ethereum...), có giá trị lớn (quy đổi khoảng 35 tỷ đồng), bị cướp dễ dàng trong thời gian ngắn bằng giao dịch trực tuyến. Điều này đặt ra câu hỏi về tính an toàn khi đầu tư và lưu trữ tiền điện tử.

Số lượng vụ trộm, cướp tiền điện tử ngày càng tăng

Theo Reuters, các vụ án cướp hoặc trộm cắp tiền điện tử đã tăng nhanh trong năm 2019, khi dòng tiền đổ vào các sàn giao dịch kỹ thuật số ngày càng nhiều hơn. Các đối tượng tội phạm cũng có xu hướng thực hiện các vụ trộm với quy mô lớn hơn.

Cụ thể, thống kê từ công ty phân tích blockchain CipherTrace cho biết những vụ trộm đã làm mất khoảng 4,4 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm 2019, tăng 150% so với mức 1,7 tỷ USD trong cả năm 2018.

Đại diện của CipherTrace cho biết con số trên là những vụ án lớn được ghi nhận, con số thực tế có thể cao hơn rất nhiều. Vì loại hình tiền điện tử rất phức tạp, hành vi trộm cướp của tội phạm cũng tinh vi, khó phát hiện hơn.

"Tội phạm ngày nay rất kiên nhẫn, sẵn sàng dành nhiều thời gian chờ đợi thực hiện một phi vụ hoàn hảo để thực hiện. Cách tẩu tán tiền của chúng cũng rất tinh vi, chỉ chuyển một lượt tiền nhỏ đi để tránh gây sự chú ý", Dave Jevans, CEO của CipherTrace trả lời Reuters.

an toan khi luu tru Bitcoin, vu an 35 ty bitcoin, pha an thanh cong cuop 35 ty anh 1

Tội phạm tiền điện tử ngày nay rất kiên nhẫn, sẵn sàng dành nhiều thời gian chờ đợi một phi vụ hoàn hảo để thực hiện. Ảnh: Getty.

Thủ đoạn tinh vi, từ hack sàn giao dịch tới cướp tận nhà

Theo Business Insider, tội phạm trộm, cướp tiền điện tử có quy trình gây án tương đối giống nhau: tấn công lúc người dùng không ngờ tới, lẩn trốn pháp luật trong thời gian dài, rửa tiền và cuối cùng tìm cách quy đổi thành tiền tệ hữu hình để sử dụng.

Nhiều vụ án chấn động với giá trị tài sản bị cướp lên tới hàng triệu USD. Dù ẩn danh, không để lại dấu vết, một số đối tượng vẫn bị bắt sau nhiều năm lẩn trốn.

 

Theo CextTrace, 2 anh em người Israel đã bị bắt vào ngày 21/6/2019 vì hành vi lừa đảo kéo dài xuyên suốt trong 3 năm, tổn thất của vụ án lên tới 100 triệu USD. Họ bị cáo buộc dụ dỗ các nhà đầu tư vào một trang web giả mạo sàn giao dịch tiền điện tử.

Theo Europol, 6 người sinh sống tại miền Tây nước Anh và thành phố Amsterdam Hà Lan, đã bị bắt vì nghi ngờ liên quan tới đường dây lừa đảo Bitcoin với tổng giá trị khoảng 27 triệu USD.

Nhóm đối tượng đã lừa đảo hơn 4.000 nạn nhân tại 12 quốc gia khác nhau. Họ tạo ra những giao dịch giả và dụ những nạn nhân này tham gia. Cuộc điều tra kéo dài 14 tháng là nỗ lực chung của Đơn vị tội phạm mạng khu vực Tây Nam Anh (SW RCCU), Cơ quan tội phạm quốc gia Anh (NCA) và cảnh sát Hà Lan.

an toan khi luu tru Bitcoin, vu an 35 ty bitcoin, pha an thanh cong cuop 35 ty anh 2

6 cá nhân bị bắt vì đánh cắp token Bitcoin của ít nhất 4.000 nạn nhân. Ảnh: Adam Berry/Getty.

Không sử dụng kỹ thuật hack phức tạp, một số đối tượng theo dõi những người sở hữu tiền điện tử. Sau đó tiến hành bắt cóc, dùng vũ lực ép buộc nạn nhân chuyển tiền tới một tài khoản khác.

Như vụ cướp xảy ra tại Moulsford, Oxfordshire ngày 22/1/2018, một nhóm người đột nhập vào tư gia, dí súng vào đầu và buộc nạn nhân dùng máy tính cá nhân chuyển một lượng tiền Bitcoin vào ví ẩn danh của chúng rồi tẩu thoát.

Vụ án tương tự từng xảy ra vào tháng 1/2018, nạn nhân là một thanh niên người Nga đang đi du lịch tại Phuket, Thái Lan. Anh bị nhóm đối tượng phục kích trong phòng nghỉ khách sạn, bịt mắt và dùng vũ lực bắt anh chuyển một lượng Bitcoin trị giá khoảng 100.000 USD vào tài khoản ẩn danh của chúng.

Hành vi trộm cướp tiền điện tử ngày càng tinh vi và táo tợn hơn, người sở hữu loại hình tiền này nên nâng cao cảnh giác và tăng cường các biện pháp an toàn cho chính mình.

(Theo Zing)

Thương mại điện tử và cuộc cách mạng thanh toán với tiền điện tử

Thương mại điện tử và cuộc cách mạng thanh toán với tiền điện tử

Kể từ khi bắt đầu, kỉ nguyên công nghệ số đã mang đến sự khác biệt lớn trong cuộc sống, trong đó phải kể đến sự thay đổi trong thói quen mua sắm, đặc biệt là mua sắm trực tuyến.

 
List comment
 
Phần mềm gián điệp VN84App có thể đánh cắp dữ liệu người dùng Việt
icon

Phần mềm gián điệp VN84App có thể xâm nhập vào smartphone để theo dõi, lấy dữ liệu người dùng, gửi về máy chủ điều khiển. Tại Việt Nam, ước tính đã có hơn 300 nạn nhân của phần mềm này trong thời gian ngắn.

 
Cảnh báo: 7 thói quen tai hại gây nhiều rủi ro về bảo mật thông tin nhưng ai ai cũng mắc phải
icon

Đặc biệt với chị em công sở càng nên nắm vững để không mất tài khoản và thông tin cá nhân đáng tiếc nhé!

 
Ứng dụng 'đổi giới tính' FaceApp tiềm ẩn rủi ro bảo mật gì?
icon

Những lo ngại về bảo mật đã xuất hiện khi trong những ngày gần đây, số lượng tài khoản ảo từ ứng dụng FaceApp đã tăng lên đáng kể

 
Hơn 40 ngân hàng, tổ chức tài chính diễn tập phòng chống cách tấn công mạng mới
icon

Gần 200 cán bộ, chuyên gia trực tiếp đảm bảo an toàn thông tin tại hơn 40 ngân hàng và công ty tài chính vừa tham gia cuộc diễn tập trực tuyến chủ đề “Phòng chống cách thức tấn công mới vào hệ thống ngân hàng”.

 
FaceApp “trở lại” nhưng liệu có an toàn hơn xưa?
icon

“Ứng dụng sử dụng ảnh bạn cung cấp không vì bất kỳ lý do nào khác ngoài việc cung cấp cho bạn chức năng chỉnh sửa chân dung”, ứng dụng chỉnh sửa ảnh FaceApp chuyên làm 'lão hóa' hoặc 'chuyển giới' khẳng định.

 
 
Người dùng Chrome có thể là nạn nhân của chiến dịch gián điệp 'khủng'
icon

Các tiện ích mở rộng trên Google Chrome đã được sử dụng để gián điệp người dùng trong chiến dịch giám sát toàn cầu quy mô lớn.  

Cần bảo mật thông tin cá nhân người dùng dịch vụ thu phí điện tử không dừng
icon

Một trong những nguyên tắc triển khai dịch vụ thu phí sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng là phải bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin cá nhân của người sử dụng.

Hướng dẫn phòng ngừa fleeceware trộm tiền từ smartphone
icon

Nếu bạn lo lắng rằng việc đăng ký thuê bao trước đây có thể chưa được kiểm soát tốt, mắc bẫy fleeceware, thì hãy nhớ cả Android và iOS đều cung cấp danh sách tổng hợp các thuê bao bạn đang đăng ký.

Hãng bia lớn nhất Australia ngừng hoạt động do bị tấn công mạng
icon

Các nhà điều tra của Lion cho biết hãng đã buộc phải dừng toàn bộ hệ thống sản xuất nhằm đề phòng rủi ro ngay sau khi hệ thống này bị tin tặc tấn công bằng mã độc ransomware vào hôm 8/6.

Chuyên gia CNTT ngành Hải quan diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố ATTT
icon

Cuộc diễn tập ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin cho ngành Hải quan năm 2020 có sự tham gia của trên 80 cán bộ, chuyên gia CNTT của Cục CNTT và Thống kê hải quan, đại diện Cục Hải quan các địa phương.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123