• Chia sẻ bài viết Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố với Ngân hàng Lào lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố với Ngân hàng Lào

ictnews
Theo tin từ Ngân hàng Nhà nước, ngày 29/12/2016, Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã tổ chức khóa đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và tài trợ khủng bố (NRA)với Đoàn cán bộ của Văn phòng tình báo chống rửa tiền (Anti Money Laundering Intelligence Office – AMLIO) thuộc Ngân hàng Lào.

 

Nhằm đáp ứng yêu cầu tại khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính về chống rửa tiền (FATF) và chương trình công tác về phòng, chống rửa tiền của Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, AMLIO đề nghị Cục Phòng, chống rửa tiền hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong việc thực hiện NRA để chuẩn bị cho đánh giá đa phương về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của Lào dự kiến được thực hiện vào năm 2020 – 2021.

Mặc dù NRA là một nội dung khá mới đối với hầu hết các quốc gia bao gồm cả Việt Nam. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ của WB, Việt Nam đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2 trong 3 giai đoạn của quá trình thực hiện NRA nên đã có những kinh nghiệm nhất định để chia sẻ nhằm giúp cho AMLIO định hướng sớm được các công việc cần triển khai.

Theo đề xuất của AMLIO, Cục Phòng, chống rửa tiền đã chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam trong chuẩn bị NRA như: cách thức nghiên cứu, tìm kiếm hỗ trợ kỹ thuật NRA (đàm phán, tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế); kinh nghiệm trong thành lập Ban điều phối và các Nhóm làm việc; tổ chức cuộc họp khởi động; cách thức thu thập thông tin, số liệu, tổ chức hội thảo lần đầu với WB…

Đình Anh

Tương tác trực tiếp với ICTnews trên Facebook

Phó Chủ tịch Bitcoin Foundation bị bắt vì rửa tiền
ICTnews – Charlie Shrem, một thành viên cốt cán của cộng đồng Bitcoin, đã bị bắt hôm 28/1 với tội danh rửa tiền.
Rò rỉ dữ liệu "tố" lãnh đạo nhiều quốc gia rửa tiền, trốn thuế
ICTnews - Email và tài liệu bị phát tán đã đưa ra ánh sáng những việc làm mờ ám của những lãnh đạo hàng đầu thế giới, từ Tổng thống Nga Vladimir...
Các địa phương tự chủ động trước sự cố tấn công mạng
ICTnews - Đại diện VNCERT cho biết, hiện nay các địa phương đa phần chủ động và tự thực hiện khi đơn vị này đưa ra các lệnh điều phối đối với...

Video đang được xem nhiều

  • Chia sẻ bài viết Chia sẻ kinh nghiệm phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố với Ngân hàng Lào lên Linkhay
  • Giúp ictnews sửa lỗi

Bài viết chưa có bình luận nào.

lên đầu trang