Binance hợp tác với IdentityMind để thắt chặt việc xác thực danh tính khách hàng KYC

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đang thắt chặt việc xác định danh tính (KYC) và bảo mật dữ liệu thông qua một thỏa thuận mới với công ty khởi nghiệp IdentityMind.

Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất thế giới Binance đang thắt chặt việc xác định danh tính (KYC) và bảo mật dữ liệu thông qua một thỏa thuận mới với công ty IdentityMind.

IdentityMind công bố rằng họ đã hợp tác với Binance để cải thiện các biện pháp bảo vệ và tuân thủ dữ liệu hiện có cho các hoạt động giao dịch toàn cầu của Binance.

Theo thông báo, IdentityMind cung cấp cho sàn giao dịch tiền mã hóa này một nền tảng thời gian thực để tuân thủ với quá trình xác thực danh tính khách hàng (know your customer - KYC) và chống rửa tiền (AML) trên toàn thế giới để ngăn chặn gian lận.

Giám đốc điều hành của IdentityMind, Garrett Gafke cho biết:

 

“Nền tảng quản trị rủi ro và tuân thủ các quy tắc của chúng tôi được cung cấp bởi một công cụ nhận dạng kỹ thuật số, được cấp bằng sáng chế để đáp ứng nhu cầu có quy mô lớn của Binance, đồng thời cung cấp một hệ thống chính xác cao để đánh giá mọi yếu tố rủi ro toàn cầu từ các thực thể bên ngoài các giao dịch".

Tin tức này dường như cho thấy lập trường về việc xác định danh tính của Binance đã thay đổi. Trước đây sàn này đã từng né tránh các quy trình tuân thủ xác thực danh tính.

Các quy trình KYC của Binance được coi là ít nghiêm ngặt nhất trong ngành tiền mã hóa, theo một báo cáo từ Bloomberg năm ngoái. Người dùng chỉ cần một địa chỉ email để mở tài khoản giao dịch, báo cáo cho biết thêm rằng việc này gây khó khăn trong việc theo dõi hoạt động rửa tiền và thao túng thị trường.

Tuy nhiên, Binance đã nỗ lực nâng cao các điều kiện xác thực danh tính. Tháng 10 năm ngoái, sàn giao dịch này đã hợp tác với nhà cung cấp phần mềm nghiên cứu tiền điện tử Chainalysis để giám sát các giao dịch tiền điện tử trong thời gian thực và có khả năng tránh bất kỳ hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp nào.

Một tháng sau, sàn giao dịch cũng đã hợp tác với Refinitiv - trước đây là bộ phận kinh doanh tài chính và rủi ro của Thomson Reuters để ứng dụng giải pháp KYC tự động.

 
List comment
 
CMC Telecom lọt TOP 10 nhà cung cấp SD-WAN khu vực châu Á Thái Bình Dương
icon

Trong ấn phẩm đặc biệt 2020, tạp chí CIO Advisor APAC hàng đầu tại Mỹ đã công bố danh sách các công ty nhận giải thưởng APAC Top 10 SD-WAN Solution Providers. CMC Telecom là doanh nghiệp Viễn thông Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng này.

 
Lương CEO của Apple năm 2020 tăng gần 30%
icon

Tổng lương của CEO Apple Tim Cook năm 2020 tăng gần 30%, vào khoảng 15 triệu USD khi nhà sản xuất iPhone phát triển mạnh trong đại dịch.

 
Qualcomm xướng tên CEO mới giữa lúc cuộc đua 5G đang nóng bỏng
icon

Nhà cung ứng chip di động lớn nhất thế giới Qualcomm thông báo Chủ tịch kiêm Giám đốc bộ phận chip Cristiano Amon sẽ trở thành tân Tổng Giám đốc (CEO) của hãng.  

 
Ông Trump ký lệnh cấm giao dịch với Alipay và 7 ứng dụng Trung Quốc
icon

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5/1 ký sắc lệnh hành pháp, cấm giao dịch với 8 phần mềm Trung Quốc, trong đó có Alipay của Ant Group.  

 
Doanh nghiệp Việt đang tiếp tay cho các ứng dụng xuyên biên giới trái phép
icon

Hơn một nghìn tỉ đồng đã được các nhãn hàng tại Việt Nam chi cho các ứng dụng xem video trực tuyến, ứng dụng mạng xã hội, ứng dụng video game trực tuyến... hoạt động trái pháp luật - theo ước tính sơ bộ của Bộ Thông tin Truyền thông.

 
 
Sinh viên đại học dùng AI viết blog “giả”, lên đầu bảng xếp hạng Hacker News
icon

Sinh viên này phát biểu rằng, “Việc tôi làm quá dễ dàng. Và đó mới chính là điều nguy hiểm nhất.”

Giá linh kiện bán dẫn sẽ tăng trong năm 2021 do thiếu nguyên liệu
icon

Giá của linh kiện bán dẫn dự kiến tăng trong 2021 do năng lực sản xuất thiếu hụt so với nhu cầu. Điều này khiến một số công ty phải thông báo cho khách hàng của họ về việc tăng giá.

Hơn 3,2 triệu giao dịch, thu 731 nghìn tỷ đồng từ thuế điện tử
icon

Tính đến 15/12/2020, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua hơn 3,2 triệu giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền 731 nghìn tỷ đồng. Công tác cải cách thủ tục và hiện đại hóa hành chính ngành thuế được đánh giá cao trong năm 2020.

Luật pháp EU tăng cường giám sát kỹ thuật số
icon

Mới đây, EU đã đạt được thỏa thuận về ngân sách khoảng 7,5 tỷ euro trong 'Kế hoạch châu Âu kỹ thuật số'.  

Những thương hiệu công nghệ đã bị khai tử năm 2020
icon

Một năm qua đi với nhiều cái tên đã biến mất để lại bất ngờ và nuối tiếc cho dân công nghệ trên toàn cầu.  

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123