Bốn siêu lừa vụ tiền ảo đa cấp BitConnect sắp phải nộp phạt

Bốn trong sáu bị đơn trong vụ lừa đảo chấn động thế kỷ BitConnect sẽ phải nộp phạt theo một thỏa thuận được dàn xếp với nguyên đơn - Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC).

Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) đã gần đạt được thỏa thuận dàn xếp với 4 siêu lừa quốc tịch Mỹ trong vụ lừa đảo hàng tỷ USD chấn động giới tiền ảo hồi năm 2018, được biết đến với cái tên BitConnect. 

Theo Law360, thỏa thuận đang chờ đợi để được thẩm phán John Koeltl phê duyệt. Vị thẩm phán 76 tuổi cho biết dù các thỏa thuận khá hợp tình hợp lý nhưng có vài chi tiết nhỏ cần được sửa để đảm bảo chính xác tuyệt đối.

Thỏa thuận gồm các khoản nộp phạt 3 triệu USD đối với Joshua Heppensen đến từ bang Massachusetts và 576.000 USD cho vợ chưa cưới Laura Mascola. Ryan Maasen ở bang Oklahoma phải nộp phạt 526.000 USD và Michael Noble ở bang California chưa xác định được khoản tiền phạt.

Bốn siêu lừa vụ tiền ảo đa cấp BitConnect sắp phải nộp phạt
Trùm lừa đảo John Louis Anthony Bigatton (người cầm mic) đang đối diện với một bản án từ 2 - 10 năm tù giam.

Hồi tháng 5/2021, SEC đã nộp đơn kiện chống lại 6 siêu lừa, cáo buộc các bị cáo này bán cổ phiếu chưa niêm yết ở Mỹ, bao gồm quảng cáo ‘lùa gà’ cho nền tảng vay tiền trực tuyến BitConnect. 

Hai bị cáo còn lại Trevon Brown ở bang Nam Carolina và Craig Grant ở bang Florida vẫn chưa đồng ý với các điều khoản thỏa thuận của SEC.

 

BitConnect được xem là vụ lừa đảo theo kịch bản Ponzi (lấy người sau trả cho người trước) kinh điển nhất ở thị trường tiền ảo, gây thiệt hại hơn 2,5 tỷ USD cho hàng trăm nghìn nhà đầu tư chỉ trong vòng vỏn vẹn một năm.

Tại Việt Nam, tiền ảo đa cấp BitConnect đã khiến hàng chục nghìn người Việt lao đao, trong đó nổi tiếng nhất là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Tâm sự trên Facebook, tác giả Nhật ký của mẹ chia sẻ rằng đã mất 15.000 USD vì BitConnect.

Cho đến khi sập vào năm 2018, tài sản của BitConnect đã bị tòa án Mỹ phong tỏa dẫn tới đồng BitConnect Coin mất tới hơn 90% giá trị chỉ sau một đêm.

Trùm lừa đảo John Louis Anthony Bigatton, 52 tuổi quốc tịch Úc, bị tòa án Úc cáo buộc ở sáu tội danh với án phạt từ 2 - 10 năm tù giam. 

Phương Nguyễn (Theo CoinTelegraph)

YouTuber bị tố bơm xả tiền ảo, thao túng hàng triệu USD

YouTuber bị tố bơm xả tiền ảo, thao túng hàng triệu USD

Một YouTuber với hơn 1,1 triệu người đăng ký đã bị cáo buộc sử dụng chiến thuật bơm xả đồng tiền ảo do chính anh tạo ra với thiệt hại lên tới nhiều triệu USD cho nhà đầu tư.

Chủ đề : BitConnecttiền ảo
 
List comment
 
Facebook chi 23,4 triệu USD để bảo vệ Mark Zuckerberg, cao nhất trong thế giới công nghệ
icon

Mark Zuckerberg là giám đốc có chi phí bảo vệ cao nhất trong các gã khổng lồ công nghệ ở Thung lũng Silicon.

 
Thủ lĩnh đa cấp tiền số BitcoinDeFi bất ngờ 'mất sóng', DJ nổi tiếng xóa bài đăng quảng cáo
icon

Hàng loạt đại diện đa cấp tiền số BitcoinDeFi bất ngờ xóa hết bài quảng cáo, đồng thời khóa luôn Facebook khiến nhà đầu tư không thể liên lạc được.

 
Ba nền tảng công nghệ phòng chống dịch Covid-19 bắt buộc dùng chung toàn quốc
icon

Bộ TT&TT vừa đề nghị các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/ Thành ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo triển khai nhanh, hiệu quả 3 nền tảng công nghệ bắt buộc dùng chung toàn quốc trong phòng chống dịch Covid-19.

 
Trung Quốc cấm Tencent độc quyền sở hữu nhạc
icon

Nhà chức trách Trung Quốc yêu cầu Tencent từ bỏ độc quyền sở hữu nhạc và phạt công ty vì hành vi phản cạnh tranh.  

 
Nhiều quốc gia phối hợp công nghệ - y tế trong đẩy lùi dịch Covid-19
icon

Nhiều quốc gia trên thế giới trở thành hình mẫu chống dịch Covid-19 nhờ sự phối hợp giữa các bộ ngành, đặc biệt là y tế và công nghệ thông tin.

 
 
Trung Quốc trừng phạt người bán hàng online gian lận
icon

Nửa đầu năm 2021, giới chức Trung Quốc đã phạt hơn 3.000 vụ bán hàng online lừa gạt khách hàng với tổng số tiền phạt lên tới 31,8 triệu USD.

Tăng thuế thu nhập cá nhân với tiền thưởng cuốc xe của tài xế Grab, Gojek, be từ 1/8
icon

Tiền thưởng cuốc của các tài xế Grab, Gojek, be sẽ được tính vào doanh thu chịu thuế thu nhập cá nhân. Grab cũng đã chính thức thông báo điều chỉnh mức thu thuế hộ từ 1/8 khi Thông tư 40 có hiệu lực.

Siêu thị, doanh nghiệp bưu chính tại Hà Nội đăng ký danh sách nhân viên để giao hàng thiết yếu
icon

Các nhân viên giao nhận hàng hóa thiết yếu ở siêu thị, bưu tá ở doanh nghiệp bưu chính phải đăng ký danh sách và được Sở GTVT chấp thuận bằng tin nhắn mới đủ điều kiện hoạt động giao nhận khi Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội.

Người đi chợ tại TP.HCM phải quét mã QR
icon

Theo quy định mới của TP.HCM, người dân ra vào chợ truyền thống phải quét QR Code.  

Hà Nội cấm shipper công nghệ hoạt động, sẽ xử lý nếu vi phạm
icon

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu Grab, Gojek, be, MyGo, Fastgo dừng cung cấp dịch vụ gọi xe và giao hàng, đồng thời đề nghị Sở TT&TT xử lý nếu các doanh nghiệp vi phạm.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123