Nhật Bản sử dụng trí tuệ nhân tạo trong phòng chống rửa tiền

Cơ quan giám sát tài chính Nhật Bản (FSA) sẽ sử dụng hệ thống ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm soát giao dịch bất hợp pháp nhằm ngăn chặn và phòng ngừa hành vi rửa tiền tại Nhật Bản.

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hệ thống mới này của FSA sẽ sử dụng AI để kiểm tra dữ liệu giao dịch, thông tin mở tài khoản ngân hàng... Các hành vi nghi vấn như liên tục gửi tiền đến một tài khoản cố định trọng thời gian ngắn, rút lượng lớn tiền mặt từ tài khoản ngân hàng… sẽ được AI phát hiện và ngay lập tức thông báo cho FSA.

Nguồn kinh phí để phát triển hệ thống này được lấy từ ngân sách dành cho Cơ quan nghiên cứu tổng hợp kỹ thuật công nghiệp và năng lượng (NEDO).

Hệ thống này hiện đang được công ty NEC, hiệp hội ngân hàng Nhật Bản, công ty kiểm toán Azusa tiến hành thử nghiệm kiểm chứng kỹ thuật, tính năng và có thể triển khai sớm nhất trong năm tài chính 2021 tại tất cả các ngân hàng trên toàn Nhật Bản.

Theo FSA, số lượng các vụ việc nghi ngờ có sự tham gia của hoạt động rửa tiền trong năm 2019 tại Nhật Bản là nhiều nhất từ trước đến nay với 440.0492 vụ, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2010. Bên cạnh đó, hành vi đánh cắp thông tin cá nhân người khác để mở tài khoản trái phép nhằm mục đích sử dụng bất hợp pháp cũng tăng lên theo từng năm.

 

Các ngân hàng lớn tại Nhật Bản hiện đang thúc đẩy các biện pháp xác nhận danh tính và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp, song các ngân hàng địa phương Nhật Bản với năng lực tài chính hạn chế vẫn đang chậm trễ trong vấn đề này.

Theo báo cáo của Hiệp hội giám sát hoạt động tài chính bao gồm cơ quan cảnh sát, tài chính của Nhật Bản, Mỹ và các nước châu Âu (FATF) tiến hành năm 2008, Nhật Bản bị đánh giá thấp nhất trong Nhóm các quốc gia phát triển (G7) về chính sách chống rửa tiền.

Với việc FATF nối lại hoạt động đánh giá từ năm 2019, FSA kỳ vọng việc triển khai hệ thống mới trên toàn quốc có thể cải thiện năng lực tín dụng quốc tế của các ngân hàng Nhật Bản trong tương lai.

(Theo bnews)

Nhật Bản ra đời kính đo tông màu da khi mua mỹ phẩm online

Nhật Bản ra đời kính đo tông màu da khi mua mỹ phẩm online

Trước kính đo tông màu da, hãng thời trang trực tuyến Nhật Bản đã xuất xưởng 1,4 triệu thiết bị Zozomat, dùng để đo cỡ chân khi mua giày, hay Zozosuit, bộ đồ đo cơ thể khi mua quần áo.

 
List comment
 
Bão tuyết tại Mỹ khiến tình trạng khan hiếm chip càng trầm trọng
icon

Tình hình thời tiết khắc nghiệt tại Mỹ khiến một số nhà sản xuất bán dẫn phải tạm dừng hoạt động, gia tăng áp lực đối với tình trạng khan hiếm chip hiện nay.  

 
VN-Index tăng điểm, cổ phiếu công nghệ xanh đều
icon

Ngày đầu năm Tân Sửu sàn chứng khoán phủ màu xanh lạc quan, các cổ phiếu công ty liên quan lĩnh vực công nghệ đều tăng điểm.

 
Bluezone giúp tiết kiệm nguồn lực chống dịch, duy trì cuộc sống bình thường
icon

Trong cuộc chiến với dịch Covid-19 tại Việt Nam, Bluezone - ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần ca nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 đã và đang hỗ trợ đắc lực các lực lượng y tế nơi tuyến đầu truy vết, khoanh vùng, cách ly chính xác, trách cách ly nhầm.

 
Bill Gates thà chi tiền cho vaccine còn hơn du lịch vũ trụ
icon

Trong khi các tỷ phú Elon Musk và Jeff Bezos đổ hàng tỷ USD cho du lịch vũ trụ, Bill Gates lại quan tâm hơn tới các vấn đề trên Trái đất.

 
Các hãng xe hơi và smartphone rơi vào 'cơn khát' chip
icon

Trong bối cảnh khan hiếm chip trên toàn cầu, các nhà sản xuất thuộc những lĩnh vực khác nhau phải cạnh tranh từng chút một.  

 
 
Vinfast đoạt giải “Hãng xe có cam kết cao về an toàn” ASEAN NCAP
icon

Ngày 16/2/2021, Chương trình Đánh giá xe mới khu vực Đông Nam Á (ASEAN NCAP) đã trao giải “Hãng xe mới có cam kết cao về an toàn” cho VinFast. VinFast cũng là thương hiệu duy nhất tại khu vực được xướng tên ở danh hiệu này.

Vinsmart mở bán máy lọc không khí và giải pháp nhà thông minh độc quyền trên Vsmart Online
icon

Ngày 17/02/2021, công ty cổ phần Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) chính thức ra mắt 4 mẫu Máy lọc không khí và sản phẩm Giải pháp nhà thông minh.

10 công ty sản xuất phần cứng lớn nhất thế giới
icon

Dưới đây là 10 hãng phần cứng lớn nhất hành tinh, vừa phải đối mặt với thách thức lại vừa cố tận dụng cơ hội do đại dịch tạo ra.

Với sự hậu thuẫn của Tesla, liệu Bitcoin có thể trở thành vàng?
icon

Nhiều người tin rằng dưới tác động của khoản đầu tư mà Tesla đổ vào Bitcoin, tiền kỹ thuật số trong tương lai sẽ được chuyển hóa thành một loại tài sản như vàng.

Vì sao Huawei vẫn chưa từ bỏ thị trường smartphone?
icon

Bất chấp doanh số giảm sút do lệnh cấm của Mỹ, nhà sáng lập Huawei khẳng định ‘không bao giờ’ bán bộ phận smartphone của hãng.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123