‘Nữ hoàng tiền mã hóa’ bị FBI truy nã là ai?

Ruja Ignatova vừa bị FBI cho vào danh sách truy nã, song ả đã khét tiếng tại Trung Quốc từ nhiều năm.  

“Nữ hoàng tiền mã hóa” Ruja Ignatova vừa được thêm vào danh sách truy nã của FBI. Ignatova khét tiếng với trò lừa đa cấp tại Trung Quốc và là nhân vật hiếm hoi bị cả Bắc Kinh và Washington truy lùng.

Sinh tại Bulgari, Ignatova bị FBI truy nã gắt gao với cáo buộc dẫn dắt một đường dây lừa đảo lớn, ảnh hưởng đến hàng triệu nhà đầu tư trên toàn cầu. FBI treo thưởng tối đa 100.000 USD cho thông tin liên quan đến người này. Ignatova sáng lập tổ chức OneCoin và huy động được gần 44 tỷ USD sau khi ra mắt năm 2014.

Kẻ đào tẩu 42 tuổi biến mất trước mắt công chúng vào năm 2017 khi quan chức Mỹ lần đầu ký lệnh bắt giữ ả. Ignatova từng gọi OneCoin là “sát thủ Bitcoin”.

‘Nữ hoàng tiền mã hóa’ bị FBI truy nã là ai?

Tại Trung Quốc, Ignatova bị tố cáo đứng sau đường dây lừa đảo đầu tư khổng lồ - cũng xoay quanh OneCoin – liên quan đến khoảng 15 tỷ NDT (2,24 tỷ USD), khiến 98 người bị bắt giữ. Năm 2017, ít nhất 35 người tại đại lục đã tham gia OneCoin thông qua các nền tảng trực tuyến hoặc giới thiệu và kiếm lời phi pháp từ việc kết nạp thành viên mới, theo hồ sơ của Tòa án Nhân dân quận Tô Châu.

Mỗi bị đơn bị phạt tối đa 7 năm tù và 5 triệu NDT (750.000 USD), dù cảnh sát đã khôi phục 1,7 tỷ NDT (254 triệu USD) của nhà đầu tư. Ignatova không bị buộc tội tại tòa án Trung Quốc, song các tài liệu được công bố miêu tả OneCoin là mô hình lừa đảo đa cấp bất hợp pháp được tạo ra ở nước ngoài, trong đó Ignatova là chủ mưu. Tài liệu nhấn mạnh máy chủ OneCoin đặt tại Copenhagen, Đan Mạch.

Trung Quốc có lập trường cứng rắn đối với giao dịch tiền mã hóa, gọi ngành công nghiệp này là cởi mở với các hoạt động lừa đảo và là nguy cơ tiềm tàng đối với trật tự và an ninh tài chính. Tháng 9/2017, bẩy nhà quản lý hàng đầu Trung Quốc ra thông báo cấm mọi hình thức huy động vốn thông qua phát hành token kỹ thuật số, buộc nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa trong nước phải đầu tư ở nước ngoài.

 

Cùng năm này, khi OneCoin đạt tới đỉnh cao danh vọng trên toàn cầu, Ignatova dự định thuyết trình tại một sự kiện lớn do công ty tổ chức ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, ả không xuất hiện và không thể liên lạc được từ đó tới nay. Bài đăng cuối cùng của Ignatova trên Twitter là mời gọi tham gia đầu tư.

Tháng 2/2018, tòa án Mỹ buộc tội Ignatova nhiều tội danh, bao gồm lừa đảo, âm mưu rửa tiền và gian lận chứng khoán. Một năm sau, Kostantin Ignatov, anh trai ả - một trong những kẻ cầm đầu OneCoin, bị bắt tại Mỹ. Hắn bị kết tội lừa đảo, rửa tiền và nhận mức án 90 năm tù.

Trong thông cáo báo chí công bố tuần trước, FBI cho biết Ignatova bị cáo buộc phát ngôn sai sự thật về OneCoin để lôi kéo mọi người đầu tư. Các nhà điều tra tin rằng OneCoin không được đào giống với tiền mã hóa truyền thống. Ngoài ra, giá trị của OneCoin do công ty xác định thay vì nhu cầu thị trường.

Tại Trung Quốc, một người dùng Weibo ví Ignatova với Elizabeth Holmes, một doanh nhân công nghệ sinh học người Mỹ bị buộc tội lừa đảo về công nghệ xét nghiệm máu.

Du Lam (Theo SCMP)

Mạo danh ngân hàng dụ người dùng rút tiền thẻ tín dụng lãi suất thấp để lừa đảo

Mạo danh ngân hàng dụ người dùng rút tiền thẻ tín dụng lãi suất thấp để lừa đảo

Gần đây, nhiều người dân phản ánh với VNCERT/CC, Cục An toàn thông tin về việc họ nhận được cuộc gọi, tin nhắn giả mạo các ngân hàng đề nghị hỗ trợ rút tiền qua thẻ tín dụng với lãi suất 0% hoặc lãi suất thấp.

 
List comment
 

Savvycom, công ty tư vấn chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tại Việt Nam, và Insider, kỳ lân Martech với nền tảng cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, đã ký kết hợp tác chiến lược.

 

Chuyến bay liên quan đến các nhân vật nổi tiếng, sự kiện quốc tế quan trọng được hàng trăm nghìn người theo dõi trực tiếp trên các ứng dụng như Flightradar24.

 

Sản phẩm đáp ứng các quy định của chính phủ và đạt tiêu chuẩn châu Âu, đủ điều kiện để chuẩn bị cung cấp chính thức ra thị trường.  

 

Hiện có khoảng 35.000 phương tiện dán cả 2 loại thẻ thu phí không dừng gây lãng phí và bất cập khi xe không qua được trạm.

 

Diễn ra trong tuần thứ 3 của tháng 8 với chủ đề “Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội”, Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 là một hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

 
 

Vào 9h30 ngày 10/08/2022, chuyên gia CMC Telecom cùng AWS và Apzon IRS sẽ chia sẻ cách các doanh nghiệp sản xuất hiện đại hàng đầu nâng cao hiệu quả hoạt động vận hành với SAP trên nền tảng AWS tại webinar “Cloud solution trends in Manufacturing'.

Trên nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại onetouch.mic.gov.vn, Bộ TT&TT đã tổng hợp các tài liệu và đưa vào 1 khóa bồi dưỡng “Phổ cập kỹ năng số cộng đồng” dành cho các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân.

Zalo đang hứng bão dư luận từ việc thu phí người dùng, tuy nhiên một số ý kiến ủng hộ cho rằng nền tảng này cần cung cấp dịch vụ xứng đáng khí thu phí.

Theo nguồn tin của Reuters, Mỹ đang cân nhắc hạn chế bán thiết bị sản xuất chip của Mỹ cho các nhà sản xuất chip nhớ tại Trung Quốc.  

Nguyên mẫu máy tính Apple 1 – Apple Computer A từng thuộc sở hữu của cố CEO Steve Jobs đang được bán đấu giá. Và số tiền tối thiểu để có thể mua...

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123