Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì?

99% các sàn Forex trong nước là giả mạo của nước ngoài nhằm thu hút đầu tư trên diện rộng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và gây thiệt hại cho người tham gia.

Forex là một hình thức giao dịch mua bán ngoại tệ đã rất phát triển trên thế giới, tuy nhiên số lượng các sàn ở nước ngoài rất hạn chế và được quản lý chặt chẽ, nên không thể ra đời một cách dễ dàng. Nhưng tại Việt Nam, luật pháp chưa quy định về những sàn giao dịch ngoại hối này, mà các sàn Forex đã ra đời hàng loạt, thu hút nhiều người tham gia, tiềm ẩn các nguy cơ lừa đảo tài chính .

Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 1.

99% các sàn Forex tại Việt Nam là giả mạo sàn giao dịch nước ngoài nhằm thu hút đầu tư trên diện rộng và có thể sập bất cứ lúc nào

Theo Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), qua công tác đấu tranh và phá án trong vài năm trở lại đây, Việt Nam xuất hiện hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối, không chỉ giao dịch ngoại tệ mà còn có những sản phẩm khác như chứng khoán quốc tế, giá dầu và nhiều sản phẩm khác được đưa lên sàn.

Thực tế trên thế giới, có rất nhiều sàn được cấp giấy phép hoạt động ở các quốc gia châu Âu, châu Mỹ hay Úc, nhưng ở các quốc gia này có sự quản lý chặt chẽ để thành lập sàn, cũng như quá trình hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên ở Việt Nam, các sàn đều tự giới thiệu hầu hết là sàn uy tín, có giấy phép đàng hoàng, nhưng 99% không như những gì họ giới thiệu, các giấy phép của họ có thể có tên gần giống những công ty nổi tiếng được cấp phép, đặc biệt có những giấy phép đưa lên trên website là những giấy phép đã qua chỉnh sửa hình ảnh, giả mạo. Với những sàn này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự đồng thời có nguy cơ gây thiệt hại tài sản cho những người tham gia đầu tư.

"Trước đó, các cơ quan quản lý đã luôn trả lời rất rõ ràng với công luận rằng, hoạt động Forex hiện nay chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép tại Việt Nam và không có sự bảo hộ hay được quản lý chặt chẽ, vì vậy nguy cơ rủi ro cho người đầu tư là rất cao. Cụ thể, trong các vụ án gần đây đều cho thấy rõ ràng, các hệ thống cơ sở dữ liệu là do các đối tượng ở Việt Nam làm chủ, dựng lên và can thiệp để tác động đến việc đặt lệnh của người chơi, dẫn đến việc thắng hay thua là do những kẻ chủ mưu, cầm đầu quyết định", Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh.

Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Văn Cường

Khi so sánh về sự khác biệt giữa những sàn Forex ở Việt Nam với thế giới, Đại biểu Hoàng Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận xét:

Thứ nhất, các sàn Forex ở các nước ngoài đều có cơ quan quản lý cho phép hoạt động và để được cấp phép thì có nhiều điều kiện ràng buộc, đảm bảo nếu nhà đầu tư bỏ tiền vào nhưng xảy ra tranh chấp, rủi ro thì người quản lý sàn sàn vẫn có một lượng tiền để bồi thường cho nhà đầu tư. Không có tình trạng người mở ra sàn thích đóng cửa, rút tiền của nhà đầu tư lúc nào cũng được. Trừ trường hợp bất khả kháng, thì vẫn có chính sách bảo hiểm bồi thường theo quy định.

Bên cạnh đó, điều kiện để ra đời một sàn giao dịch ngoại hối là hết sức khó khăn, trong khi ở Việt Nam, không được cấp phép, không có điều kiện ràng buộc, không quy định, mà lại có các sàn ra đời rất nhiều.

Thứ hai, các quy định về sử dụng đòn bẩy trong đầu tư ở các sàn trên thế giới khá nghiêm ngặt, ví dụ có 1 đồng vốn, thì nhà đầu tư chỉ được quyền mua cao nhất gấp 30 -50 lần giá trị, nhưng ở Việt Nam thì bỏ ra 1000, có thể mua được gấp hàng triệu lần nhằm khuyến khích nhà đầu tư tham gia và sinh lợi nhanh.

 

Thứ ba, trên thế giới, không phải ai cũng có thể mở tài khoản tham gia đầu tư được, còn ở Việt Nam, các sân sàn dùng mọi cách hỗ trợ để tìm được khách, miễn sao họ đổ tiền vào và mục tiêu ở đây không phải là tìm những nhà đầu tư chuyên nghiệp gia nhập thị trường, chẳng qua là tìm những người có tiền để hút vốn.

Trước sự nở rộ của nhiều sàn Forex, tiền ảo, BO với nhiều vụ lừa đảo Ponzi như Hitoption, FXTrading Markets, Rforex,... có thể thấy, việc quản lý các sàn Forex hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Theo quan điểm của Đại biểu Hoàng Văn Cường, Việt Nam có quy định về việc mua bán ngoại tệ phải được phép của Ngân hàng Nhà nước, song những sàn Forex này không phải trực tiếp mua bán ngoại tệ mà mua bán tỷ giá ngoại tệ. Như vậy, về mặt luật pháp, chúng ta chưa thể kết tội ngay những người tham gia thực hiện việc này là vi phạm luật. Chính vì luật quy định người dân được phép làm những gì luật pháp không cấm, mới nảy sinh những người mượn danh các sàn giao dịch trên thế giới, hay tự tạo ra sàn và nếu không có khiếu kiện, tranh chấp thì gần như không có bằng chứng để xử lý.

Mặt khác, khi bỏ tiền vào tham gia, chỉ khi nào đồng tiền đó chuyển ra nước ngoài thì mới rơi vào trạng thái vi phạm quy định về chuyển tiền. Trong trường hợp họ sử dụng các công cụ, cách thức chuyển tiền thông qua hệ thống thẻ tín dụng, chịu phí cao để thực hiện giao dịch làm mồi nhử cho nhà đầu tư, thì cũng không có căn cứ xử lý. Chỉ đến khi phát sinh các yếu tố rủi ro, lúc đó cơ quan công an mới có thể vào cuộc. Cho nên, Việt Nam chưa có khuôn khổ luật pháp cụ thể đối với vấn đề quản lý này, nên rõ ràng sẽ vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý.

Về phía cơ quan chức năng, Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng phân tích, để tổ chức điều hành quản lý một sàn giao dịch ngoại hối, hiện nay trong Bộ luật Hình sự cũng có quy định khá nhiều hành vi, hay trong Pháp lệnh về ngoại hối cũng có quy định liên quan đến việc kinh doanh vàng, ngoại tệ và một số sản phẩm phái sinh. Song hiện nay vẫn chưa rõ ràng vì mô hình các các sàn có nhiều sản phẩm khác, so với thời điểm Pháp lệnh ngoại hối ra đời.

Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 3.

Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng

"Ngoài ra, nếu các sàn có sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động vốn và sau đó xác minh là chưa được cấp phép của Bộ Công thương thì chúng tôi sẽ có căn cứ xử lý theo Điều 217 a, Bộ luật Hình sự về kinh doanh đa cấp, bên cạnh đó là căn cứ theo Điều 290 Bộ luật Hình sự về hành vi sử dụng mạng máy tính và viễn thông  chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình phá án, chúng tôi đều chứng minh được việc các đối tượng can thiệp vào hệ thống làm cho khách hàng thua lỗ, làm sai bản chất của các hoạt động đầu tư, dẫn đến hầu hết nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào các sàn này đều trắng tay", Thiếu tá Tùng nêu.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Rủi ro khi đầu tư vào robot tự kiếm tiền trên sàn tiền ảo

Rủi ro khi đầu tư vào robot tự kiếm tiền trên sàn tiền ảo

Robot AI được giới thiệu là có thể tự kiếm tiền bằng cách thực hiện các tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư kiếm hoa hồng từ các đơn hàng hay giao dịch tiền ảo nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro.

 
List comment
 

Thu phí tự động là bước đầu tiên để đạt mục tiêu xây dựng Hệ sinh thái giao thông thông minh, để có thể tối ưu chi phí nhân sự, nguồn lực xã hội.

 

Dự kiến, trong 4 tháng từ ngày 1/9, Long An áp dụng giải pháp giảm một nửa lệ phí cho người dân, doanh nghiệp yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức 3 và 4, thuộc đối tượng thu 6 loại lệ phí.

 

Savvycom, công ty tư vấn chuyển đổi số và cung cấp dịch vụ phát triển phần mềm tại Việt Nam, và Insider, kỳ lân Martech với nền tảng cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, đã ký kết hợp tác chiến lược.

 

Hai ‘ông lớn’ công nghệ Trung Quốc đều đối mặt với những cú sụt giảm doanh thu đầu tiên trong bối cảnh kinh tế còn nhiều bất ổn.  

 

Nền tảng số Bkav eChungtu cho phép các doanh nghiệp dễ dàng tạo lập, quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) điện tử theo đúng chuẩn của Bộ Tài chính, tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí.

 
 

Chuyến bay liên quan đến các nhân vật nổi tiếng, sự kiện quốc tế quan trọng được hàng trăm nghìn người theo dõi trực tiếp trên các ứng dụng như Flightradar24.

Sản phẩm đáp ứng các quy định của chính phủ và đạt tiêu chuẩn châu Âu, đủ điều kiện để chuẩn bị cung cấp chính thức ra thị trường.  

Hiện có khoảng 35.000 phương tiện dán cả 2 loại thẻ thu phí không dừng gây lãng phí và bất cập khi xe không qua được trạm.

Đối với hệ thống thẻ thu phí không dừng ePass, công ty chủ quản VDTC đã có hướng dẫn khá cụ thể về quy trình rút tiền.

Diễn ra trong tuần thứ 3 của tháng 8 với chủ đề “Chuyển đổi số tạo đà đẩy nhanh phát triển kinh tế xã hội”, Tuần lễ chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế 2022 là một hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123