Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì?

99% các sàn Forex trong nước là giả mạo của nước ngoài nhằm thu hút đầu tư trên diện rộng, đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự và gây thiệt hại cho người tham gia.

Forex là một hình thức giao dịch mua bán ngoại tệ đã rất phát triển trên thế giới, tuy nhiên số lượng các sàn ở nước ngoài rất hạn chế và được quản lý chặt chẽ, nên không thể ra đời một cách dễ dàng. Nhưng tại Việt Nam, luật pháp chưa quy định về những sàn giao dịch ngoại hối này, mà các sàn Forex đã ra đời hàng loạt, thu hút nhiều người tham gia, tiềm ẩn các nguy cơ lừa đảo tài chính .

Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 1.

99% các sàn Forex tại Việt Nam là giả mạo sàn giao dịch nước ngoài nhằm thu hút đầu tư trên diện rộng và có thể sập bất cứ lúc nào

Theo Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an), qua công tác đấu tranh và phá án trong vài năm trở lại đây, Việt Nam xuất hiện hàng trăm sàn giao dịch ngoại hối, không chỉ giao dịch ngoại tệ mà còn có những sản phẩm khác như chứng khoán quốc tế, giá dầu và nhiều sản phẩm khác được đưa lên sàn.

Thực tế trên thế giới, có rất nhiều sàn được cấp giấy phép hoạt động ở các quốc gia châu Âu, châu Mỹ hay Úc, nhưng ở các quốc gia này có sự quản lý chặt chẽ để thành lập sàn, cũng như quá trình hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên ở Việt Nam, các sàn đều tự giới thiệu hầu hết là sàn uy tín, có giấy phép đàng hoàng, nhưng 99% không như những gì họ giới thiệu, các giấy phép của họ có thể có tên gần giống những công ty nổi tiếng được cấp phép, đặc biệt có những giấy phép đưa lên trên website là những giấy phép đã qua chỉnh sửa hình ảnh, giả mạo. Với những sàn này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác đảm bảo an ninh trật tự đồng thời có nguy cơ gây thiệt hại tài sản cho những người tham gia đầu tư.

"Trước đó, các cơ quan quản lý đã luôn trả lời rất rõ ràng với công luận rằng, hoạt động Forex hiện nay chưa được Ngân hàng Nhà nước cấp phép tại Việt Nam và không có sự bảo hộ hay được quản lý chặt chẽ, vì vậy nguy cơ rủi ro cho người đầu tư là rất cao. Cụ thể, trong các vụ án gần đây đều cho thấy rõ ràng, các hệ thống cơ sở dữ liệu là do các đối tượng ở Việt Nam làm chủ, dựng lên và can thiệp để tác động đến việc đặt lệnh của người chơi, dẫn đến việc thắng hay thua là do những kẻ chủ mưu, cầm đầu quyết định", Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng nhấn mạnh.

Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 2.

Đại biểu Hoàng Văn Cường

Khi so sánh về sự khác biệt giữa những sàn Forex ở Việt Nam với thế giới, Đại biểu Hoàng Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội nhận xét:

Thứ nhất, các sàn Forex ở các nước ngoài đều có cơ quan quản lý cho phép hoạt động và để được cấp phép thì có nhiều điều kiện ràng buộc, đảm bảo nếu nhà đầu tư bỏ tiền vào nhưng xảy ra tranh chấp, rủi ro thì người quản lý sàn sàn vẫn có một lượng tiền để bồi thường cho nhà đầu tư. Không có tình trạng người mở ra sàn thích đóng cửa, rút tiền của nhà đầu tư lúc nào cũng được. Trừ trường hợp bất khả kháng, thì vẫn có chính sách bảo hiểm bồi thường theo quy định.

Bên cạnh đó, điều kiện để ra đời một sàn giao dịch ngoại hối là hết sức khó khăn, trong khi ở Việt Nam, không được cấp phép, không có điều kiện ràng buộc, không quy định, mà lại có các sàn ra đời rất nhiều.

Thứ hai, các quy định về sử dụng đòn bẩy trong đầu tư ở các sàn trên thế giới khá nghiêm ngặt, ví dụ có 1 đồng vốn, thì nhà đầu tư chỉ được quyền mua cao nhất gấp 30 -50 lần giá trị, nhưng ở Việt Nam thì bỏ ra 1000, có thể mua được gấp hàng triệu lần nhằm khuyến khích nhà đầu tư tham gia và sinh lợi nhanh.

 

Thứ ba, trên thế giới, không phải ai cũng có thể mở tài khoản tham gia đầu tư được, còn ở Việt Nam, các sân sàn dùng mọi cách hỗ trợ để tìm được khách, miễn sao họ đổ tiền vào và mục tiêu ở đây không phải là tìm những nhà đầu tư chuyên nghiệp gia nhập thị trường, chẳng qua là tìm những người có tiền để hút vốn.

Trước sự nở rộ của nhiều sàn Forex, tiền ảo, BO với nhiều vụ lừa đảo Ponzi như Hitoption, FXTrading Markets, Rforex,... có thể thấy, việc quản lý các sàn Forex hiện còn gặp nhiều khó khăn.

Theo quan điểm của Đại biểu Hoàng Văn Cường, Việt Nam có quy định về việc mua bán ngoại tệ phải được phép của Ngân hàng Nhà nước, song những sàn Forex này không phải trực tiếp mua bán ngoại tệ mà mua bán tỷ giá ngoại tệ. Như vậy, về mặt luật pháp, chúng ta chưa thể kết tội ngay những người tham gia thực hiện việc này là vi phạm luật. Chính vì luật quy định người dân được phép làm những gì luật pháp không cấm, mới nảy sinh những người mượn danh các sàn giao dịch trên thế giới, hay tự tạo ra sàn và nếu không có khiếu kiện, tranh chấp thì gần như không có bằng chứng để xử lý.

Mặt khác, khi bỏ tiền vào tham gia, chỉ khi nào đồng tiền đó chuyển ra nước ngoài thì mới rơi vào trạng thái vi phạm quy định về chuyển tiền. Trong trường hợp họ sử dụng các công cụ, cách thức chuyển tiền thông qua hệ thống thẻ tín dụng, chịu phí cao để thực hiện giao dịch làm mồi nhử cho nhà đầu tư, thì cũng không có căn cứ xử lý. Chỉ đến khi phát sinh các yếu tố rủi ro, lúc đó cơ quan công an mới có thể vào cuộc. Cho nên, Việt Nam chưa có khuôn khổ luật pháp cụ thể đối với vấn đề quản lý này, nên rõ ràng sẽ vẫn còn gặp khó khăn trong quá trình điều tra, xử lý.

Về phía cơ quan chức năng, Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng phân tích, để tổ chức điều hành quản lý một sàn giao dịch ngoại hối, hiện nay trong Bộ luật Hình sự cũng có quy định khá nhiều hành vi, hay trong Pháp lệnh về ngoại hối cũng có quy định liên quan đến việc kinh doanh vàng, ngoại tệ và một số sản phẩm phái sinh. Song hiện nay vẫn chưa rõ ràng vì mô hình các các sàn có nhiều sản phẩm khác, so với thời điểm Pháp lệnh ngoại hối ra đời.

Quản lý đầu tư Forex, tiền ảo: Cơ quan chức năng nói gì? - Ảnh 3.

Thiếu tá Triệu Mạnh Tùng

"Ngoài ra, nếu các sàn có sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để huy động vốn và sau đó xác minh là chưa được cấp phép của Bộ Công thương thì chúng tôi sẽ có căn cứ xử lý theo Điều 217 a, Bộ luật Hình sự về kinh doanh đa cấp, bên cạnh đó là căn cứ theo Điều 290 Bộ luật Hình sự về hành vi sử dụng mạng máy tính và viễn thông  chiếm đoạt tài sản.

Trong quá trình phá án, chúng tôi đều chứng minh được việc các đối tượng can thiệp vào hệ thống làm cho khách hàng thua lỗ, làm sai bản chất của các hoạt động đầu tư, dẫn đến hầu hết nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào các sàn này đều trắng tay", Thiếu tá Tùng nêu.

(Theo Diễn Đàn Doanh Nghiệp)

Rủi ro khi đầu tư vào robot tự kiếm tiền trên sàn tiền ảo

Rủi ro khi đầu tư vào robot tự kiếm tiền trên sàn tiền ảo

Robot AI được giới thiệu là có thể tự kiếm tiền bằng cách thực hiện các tiếp thị liên kết trên sàn giao dịch tiền ảo để các nhà đầu tư kiếm hoa hồng từ các đơn hàng hay giao dịch tiền ảo nhưng lại ẩn chứa nhiều rủi ro.

 
List comment
 
Thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng, người dùng vẫn chuộng giá rẻ
icon

Các nền tảng thương mại điện tử tiếp tục ghi nhận tăng trưởng về doanh thu, người dùng và nhà bán. Trong đó, khách mua online đa phần vẫn thích hàng giá rẻ.  

 
Hậu Giang ra Nghị quyết về mức chi hỗ trợ cán bộ phụ trách CNTT
icon

Mức chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức phụ trách CNTT tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang được xác định theo trình độ đào tạo CNTT, từ 400.000 đồng/người/tháng đến 1,2 triệu đồng/người/tháng.

 
Tima - Sàn kết nối tài chính lớn và chuyên nghiệp nhất Việt Nam
icon

Với khoảng 5000 đơn vay trong ngày, hơn 8 triệu người đăng ký vay trên hệ thống, Tima hiện tại vẫn được nhận định là sàn kết nối tài chính lớn và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. 

 
Apple có thể rời thị trường Anh
icon

Luật sư của công ty cho biết Apple có thể rời khỏi thị trường Vương quốc Anh nếu họ buộc phải trả khoản tiền lớn cho công ty Optis vì vi phạm bằng sáng chế.

 
Phía sau thành công của 'Amazon Hàn Quốc': Nơi nhân viên chỉ như 'hàng dùng một lần' của hệ thống AI
icon

Các nhân viên tại công ty thương mại điện tử lớn nhất Hàn Quốc - Coupang - đang phải đối mặt với nguy cơ thương tật, thậm chí tử vong chỉ để theo kịp thời hạn giao hàng mà các hệ thống trí tuệ nhân tạo đưa ra.

 
 
Mỹ cần Nhật - Hàn trong cuộc chiến công nghệ với Trung Quốc
icon

Cựu CEO Google Eric Schmidt nhận xét năng lực AI của Trung Quốc gần với Mỹ hơn ông tưởng, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể thành công nếu thiếu hợp tác với “những người bạn châu Á”.  

Mark Zuckerberg từng từ chối bán Facebook cho Yahoo vì ‘chẳng biết làm gì với 1 tỷ USD’
icon

Khi Yahoo đề nghị mua Facebook với giá 1 tỷ USD năm 2006, nhà sáng lập Mark Zuckerberg nói ông không biết sẽ làm gì với số tiền này, có thể sẽ lại xây dựng một Facebook khác.

TP.HCM: Người tự cách ly tại nhà phải cài ứng dụng nào?
icon

TP.HCM sẽ triển khai thử nghiệm ứng dụng Vietnam Health Declaration (VHD) để quản lý, giám sát cách ly tại nhà các ca nghi nhiễm Covid-19 trên địa bàn.  

Khoảng trống trên thị trường xe hơi Việt Nam
icon

Thị trường xe hơi Việt Nam phát triển bùng nổ trong 10 năm qua. Tuy nhiên, không phải mọi nhu cầu người dùng cần có trên chiếc ô tô đều được các hãng sản xuất, phân phối chú trọng.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123