Nhân viên Coinbase bị bắt vì giao dịch nội gián

Thế Vinh Phóng viên

Xem các bài viết của tác giả

Ngày 21/7, các công tố viên Mỹ cho biết, một cựu giám đốc sản phẩm của sàn giao dịch Coinbase cùng hai đối tượng khác đã bị buộc tội gian lận chuyển khoản, trong vụ án giao dịch nội gián đầu tiên liên quan tới tiền điện tử.

Ishan Wahi, giám đốc sản phẩm của sàn giao dịch tiền mã hoá và anh trai Nikhil Wahi đã bị bắt trong ngày 21/7 tại thành phố Seattle.

Sameer Ramani, bạn của 2 anh em nhà Wahi, hiện đang lẩn trốn cũng phải đối mặt với các cáo buộc dân sự đến từ Uỷ ban chứng khoán và giao dịch Mỹ (SEC).

Giao dịch nội gián là một vấn đề nhức nhối của lĩnh vực tiền điện tử.
(Ảnh: Business Insider)

Các công tố viên cho biết, Ishan Wahi đã tiết lộ thông tin bí mật về các thông báo liên quan đến những tài sản tiền điện tử mới mà Coinbase dự định sẽ cho phép người dùng giao dịch thông qua sàn giao dịch này.

Cơ quan chức năng cũng nói rằng, Ishan Wahi đã có ý định bay ra nước ngoài khi mua vé máy bay 1 chiều đến Ấn Độ, sau khi giám đốc an ninh của Coinbase triệu tập anh ta đến văn phòng của công ty tại Seattle để họp. Tuy nhiên, âm mưu “tẩu thoát” của Ishan đã không thành công khi bị chặn lại ở sân bay ngày 16/5.

Trong khi đó, SEC buộc tội Nikhil Wahi, 26 tuổi và Ramani, 33 tuổi, đã giao dịch ít nhất 25 tài sản tiền điện tử để kiếm lời, trong đó có 9 loại tài sản cơ quan này xác định thuộc danh mục chứng khoán.

Theo cáo trạng, cả 2 đối tượng đã sử dụng ví blockchain Ethereum thực hiện hành vi mua, bán với thông tin nội gián ít nhất 14 lần trong khoảng thời gian từ tháng 6/2021 đến tháng 4/2022, thu lời bất chính 1,5 triệu USD.

Liên quan vụ việc, một quan chức SEC thông tin, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra và từ chối trả lời về việc liệu họ có theo đuổi hành động pháp lý với Coinbase vì đã niêm yết các mã thông báo được coi là chứng khoán hay không.

Trong bài đăng trên blog, Coinbase xác nhận SEC đã có những cáo buộc riêng về tội danh gian lận chứng khoán với 3 đối tượng, nhưng lưu ý rằng các công tố viên liên bang không truy tố các vụ việc thuộc lĩnh vực này.

“Không có tài sản nào niêm yết trên nền tảng của chúng tôi là chứng khoán. Các cáo buộc của SEC có thể gây ra sự phân tâm đáng tiếc cho các hành động thực thi pháp luật”, trích bài đăng của Coinbase.

Tháng trước, các công tố viên liên bang tại Manhattan cũng đã buộc tội 1 cựu giám đốc sản phẩm của OpenSea, chợ trực tuyến lớn nhất dành cho các mã hoá thông báo không thể thay thế (NFT), do thực hiện giao dịch nội gián.

Vinh Ngô 

Microsoft tích hợp AI thông minh hơn cả ChatGPT vào Bing và Edge

Microsoft vừa chính thức giới thiệu công cụ tìm kiếm Bing và trình duyệt Edge mới, hỗ trợ bởi công nghệ AI.

Startup Trung Quốc phụ thuộc vào dịch vụ đám mây Mỹ

Dịch vụ đám mây do các đại gia công nghệ Mỹ cung cấp đang là lựa chọn hàng đầu của nhiều công ty Internet Trung Quốc khi những doanh nghiệp này tìm cách mở rộng hoạt động kinh doanh ra ngoài Đại lục.

Từ Meta đến Microsoft: Cuộc chiến AI đã bắt đầu

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành chủ đề chạy đua mới của các đại gia công nghệ toàn cầu

3 phút phim khiến ngành hoạt hình Nhật Bản lo sợ

Netflix ra mắt bộ phim hoạt hình dài 3 phút, được làm từ công nghệ AI. Bước tiến này đe dọa việc làm của hàng nghìn nhân lực trong ngành anime.

Lương Tổng giám đốc Thế Giới Di Động bao nhiêu?

Trong năm 2022, ông Đoàn Văn Hiểu Em và các lãnh đạo khác của Thế Giới Di Động nhận mức thù lao tiền tỷ.

Chi 10 tỷ USD sa thải nhân viên, "tứ đại gia" công nghệ thu về 800 tỷ USD vốn hoá

Amazon, Meta, Alphabet và Microsoft phải bỏ ra hơn 10 tỷ USD cho việc sa thải hàng loạt, thu hẹp bất động sản và cắt giảm chi tiêu khác. Đổi lại, vốn hoá các công ty tăng tổng cộng 800 tỷ USD từ tháng 11 năm ngoái đến nay.

Việt Nam là 1 trong 5 nước tìm kiếm nhiều nhất về “mật khẩu sử dụng một lần”

Để bảo đảm mật khẩu tài khoản đủ mạnh, nhiều người Việt lên mạng tìm hiểu về các công cụ tự tạo và lưu trữ mật khẩu.

Luxshare muốn chuyển từ sản xuất điện tử tiêu dùng sang viễn thông và xe hơi

Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Luxshare chia sẻ công ty đã đặt nhiều công sức để thúc đẩy các thị trường mới, bao gồm viễn thông và xe hơi.

Ấn Độ cấm hơn 200 ứng dụng Trung Quốc

Ấn Độ vừa ban hành lệnh cấm 242 ứng dụng và website, hầu hết đều liên kết với Trung Quốc, cho thấy căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa ‘hạ nhiệt’.

Giá tài khoản ChatGPT tại Việt Nam giảm sốc, có nơi rao 10.000 đồng

Từng được bán với giá cả trăm nghìn đồng, thế nhưng giá bán tài khoản ChatGPT tại Việt Nam giờ đây lại đang lao dốc không phanh.

Đang cập nhật dữ liệu !