300 Cảnh sát đánh sập 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo hàng nghìn tỉ mỗi tháng

Công an vừa phá ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex.

Hơn 300 Cảnh sát tham gia Ban chuyên án

Thời gian gần đây, theo thống kê của Công an TP Hà Nội, ở Việt Nam có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục ngàn người tham gia, với số tiền giao dịch tại các sàn lên đến hàng nghìn tỉ đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp ... để thu hút nhiều ngươi tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.

Các đối tượng sử dụng kỹ thuật để can thiệp vào hệ thống xử lý lệnh giao dịch, điều khiển các tài khoản của người chơi, nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người chơi. Các admin có thể can thiệp để người chơi thắng thua tùy ý.

Tháng 2/2020, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như forex.com; vistaforex.com.... 

left
center
right
del
 Hơn 300 cán bộ chiến sĩ Công an đã tham gia ban chuyên án.

Được sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an thành phố, Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, cũng như sự phối hợp điều tra xác minh của CATP Hồ Chí Minh; các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh; đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành, 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.

Mới đây, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh đã huy động gần 300 cán bộ chiến sỹ được chia thành 21 tổ công tác đã đồng loạt triển khai tại 11 tỉnh thành phố triệt phá thành công ổ nhóm đối tượng có hành vi tổ chức xây dựng, quản trị và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự giống các sàn forex trên.

left
center
right
del
Lấy lời khai một đối tượng. 

Thủ đoạn tinh vi “móc túi” người chơi

Các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) để lôi kéo gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com sử dụng vỏ bọc pháp nhân Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỉ đồng trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỉ đồng để tham gia giao dịch Forex.

Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước của Bộ Công an đã bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp. Các đối tượng chủ sàn, các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn forex.

left
center
right
del
ĐTV lấy lời khai một đối tượng.

Thủ đoạn phạm tội của các đối tượng rất tinh vi. Các đối tượng phạm tội này vừa có kiến thức về tài chính, vừa sử dụng công nghệ cao, lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi, Việt Nam lại chưa có hành lang pháp lý về forex và tiền ảo; các đối tượng đã  thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ che giấu hành vi phạm tội của các công ty công nghệ hàng đầu như Google cloud, Cloudflare, Namechip...

 

Kiếm tiền khủng trong thời đại công nghệ số; hay chơi thắng được nhận tiền, chơi thua hoàn lại tiền; ngồi bất cứ nơi đâu cũng kiếm được tiền nhiều đó là những lời mời chào, kêu gọi người chơi tham gia giao dịch tỷ giá, ngoại hối, tiền ảo trên các sàn Forex.

Trong vụ án trên, Công an TP Hà Nội đã triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại: Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP HCM), Phạm Mạnh Hùng (trú tại tòa nhà Park 6B Tân Cảng, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội).... Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.

left
center
right
del
Một đối tượng tại cơ quan điều tra. 

Công an khuyến cáo

Từ kết quả đấu tranh, điều tra với ổ nhóm tội phạm này, CATP Hà Nội cảnh báo đến người dân, với hình thức kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex), ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối.

Tại Việt Nam, mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.

Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

left
center
right
del
Công an khuyến cáo mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật. 

Công an TP Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như các đối tượng quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(Theo Bảo Vệ Pháp Luật)

Từ Elon Musk đến Ngọc Trinh: Cơn sốt tiền ảo đầy cạm bẫy

Từ Elon Musk đến Ngọc Trinh: Cơn sốt tiền ảo đầy cạm bẫy

Bắt đầu lộ diện những cá mập của thị trường tiền ảo mà nhà đầu tư nhỏ lẻ nếu không cẩn thận sẽ rất dễ trở thành miếng mồi béo bở cho họ.

 
List comment
 
Hà Nội phạt 6 cá nhân 75 triệu đồng vì đăng tin sai sự thật về dịch Covid-19
icon

Sở TT&TT Hà Nội vừa xử phạt 6 chủ tài khoản Facebook với mức phạt 12,5 triệu đồng/người do cung cấp thông tin giả mạo, sai sự thật về ý kiến phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong phòng chống dịch Covid-19.

 
Thủ tướng định hướng chiến lược cho ngành thông tin và truyền thông phát triển
icon

Làm việc với Bộ Thông tin và Truyền thông về những vấn đề tồn đọng, cấp bách cần giải quyết, các đề xuất, kiến nghị của ngành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu các định hướng chiến lược để ngành tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới. 

 
Học sinh Hà Nội giành giải Nhất quốc gia thi viết thư UPU 50
icon

Giành giải Nhất quốc gia cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 50 (năm 2021), bức thư nữ sinh Hà Nội Đào Anh Thư đã được Ban Tổ chức dịch ra tiếng Pháp gửi Liên minh Bưu chính Thế giới tại Thụy Sĩ để dự thi quốc tế.

 
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao tặng 100 máy thở cho nhân dân Ấn Độ
icon

Chia sẻ và hỗ trợ nhân dân Ấn Độ ngăn chặn dịch Covid-19, ngày 11/5, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Ấn Độ Nguyễn Mạnh Hùng đã trao tặng 100 máy thở cho Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pranay Verma.

 
 
 
Bộ TT&TT phát hành bộ tem “Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19”
icon

Ngày 29/4, Bộ TT&TT phát hành bộ tem bưu chính “Chung sống an toàn với đại dịch Covid-19” gồm 2 mẫu tem khuôn khổ 32 x 43 mm, có giá mặt 4.000 đồng + 2.000 đồng (phụ thu) và 6.000 đồng.

Tỉnh Thái Nguyên phân công ông Phạm Quang Hiếu làm Phó Giám đốc Sở TT&TT
icon

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa công bố quyết định tiếp nhận và phân công ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (Bộ TT&TT) đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Thái Nguyên.

Cầu kính cao 100m bị gió giật hỏng, du khách hoảng loạn
icon

Một du khách hoảng loạn vì mắc kẹt trên một cây cầu có đáy bằng kính tại một khu nghỉ dưỡng sau khi chiếc cầu bị hư hại vì gió giật.

Toshiba - 'Tượng đài' ngành công nghệ đứng bên bờ vực sụp đổ
icon

Sau một giai đoạn dài thành công, Toshiba bắt đầu đi chệch hướng với hàng loạt sai lầm 'không thể tha thứ' vào những năm đầu của thế kỷ 21.

Mỹ siết chặt chống độc quyền, Big Tech có thể bị cấm mua lại công ty
icon

Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Josh Hawley vừa đưa ra một đề xuất nhằm cấm các công ty có giá trị thị trường hơn 100 tỷ USD tiến hành mua bán và sáp nhập các công ty khác.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123