Đánh sập nhiều đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo

Tại Thanh Hóa, 3 đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo đã bị đánh sập, hàng chục đối tượng đã bị bắt và truy nã.

Trong thời gian qua, Bản tin Tài chính kinh doanh đã liên tục cảnh báo về những bất thường của các dự án, mô hình huy động vốn, tài chính trả lãi suất cao trên mạng như các ứng dụng giật đơn hàng, đào tiền ảo , đầu tư forex... theo phương thức đa cấp. Cùng với đó, các cơ quan chức năng cũng đã tăng cường vào cuộc điều tra.

Mới đây, tại Thanh Hóa, 3 đường dây lừa đảo theo mô hình này đã bị đánh sập, hàng chục đối tượng đã bị bắt và truy nã. Trong đó có cả cái gọi là dự án Bigbuy 24h đã từng được Bản tin Tài chính kinh doanh phản ánh cách đây ít lâu.

Đánh sập nhiều đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo - Ảnh 1.

Hình ảnh tự quảng cáo của Bigbuy 24h.

Theo chào mời của thành viên Bigbuy 24h, người bỏ tiền vào mua hàng trên hệ thống, sau một thời gian ngắn sẽ được hoàn trả lại toàn bộ số tiền. Tức không phải bỏ tiền vẫn có những sản phẩm mình cần nên nhiều người đã bỏ hàng trăm thậm chỉ hàng tỷ đồng để trở thành đại lý.

Để mở rộng hệ thống, Bigbuy24h còn đưa ra chế độ hoa hồng khủng cho người giới thiệu người mới tham gia. Tuy nhiên, theo đại diện Công an tỉnh Thanh Hóa, đây chỉ là chiêu trò lừa đảo của Bigbuy24h. Bởi sau khi nhận hàng trăm tỷ đồng từ hàng nghìn người tham gia, các đối tượng quản lý đã đánh sập hệ thống và bỏ trốn.

Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Có các đối tượng nước ngoài và tạo liên doanh ảo ở Hong Kong với số tiền hàng nghìn tỷ, trong khi đó máy chủ đặt tại nước ngoài. Ngay sau khi chiếm đoạt, các đối tượng chủ mưu cầm đầu đều trốn ra nước ngoài".

Hiện nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ra lệnh truy nã đối với hai đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Anh và Lê Hạnh Minh.

Đánh sập nhiều đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo - Ảnh 2.

Để mở rộng hệ thống, Bigbuy24h đã đưa ra chế độ hoa hồng khủng cho người giới thiệu người mới tham gia.

Còn với những đối tượng lập ra các sàn ngoại hối trái phép, kêu gọi người dân tham gia vào mua bán tiền ảo với tên gọi là F5trader.com; Tradenew.io… theo tài liệu điều tra, núp bóng danh nghĩa là mua - bán dựa trên biến động tỷ giá từ chênh lệch của các đồng tiền ảo Bitcoin, Ethereum với đồng USD các đối tượng đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia vào hệ thống.

 

Đối tượng lập ra sàn Tradenew.io nói: "Người chơi giao dịch sẽ thắng mà không có thua, hoa hồng sẽ được hưởng với tổng số lượng người bên dưới. Càng nhiều người chơi bên dưới càng nhiều tiền".

"Lợi nhuận từ 1-3%/ngày và cam kết nếu đánh cùng chuyên gia sẽ được đảm bảo gốc", đối tượng lập ra sàn F5trader.com cho biết.

Các đối tượng cho biết, họ đã thuê người viết ra những phần mềm giống với những phần mềm giao dịch ngoại hối nước ngoài. Lừa đảo người tham gia bằng việc nói dối là hệ thống có thể kiếm tiền tỷ nhờ vào việc mua bán, ghép nối các cặp tiền ảo trên thế giới.

Mỗi giây hệ thống có thể tạo ra lợi nhuận 270 USD, tương đương khoảng 6 triệu đồng Việt Nam từ việc ăn chênh lệch giờ và giá cả, chỉ cần bỏ tiền vào là có lãi, không lỗ.

Đánh sập nhiều đường dây lừa đảo theo phương thức đa cấp tiền ảo - Ảnh 3.

Các đối tượng lừa đảo người tham gia bằng việc nói dối là hệ thống có thể kiếm tiền tỷ nhờ vào việc mua bán, ghép nối các cặp tiền ảo trên thế giới.

Trung tá Trịnh Văn Sơn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Đánh vào lòng tham và nó xây dựng một hệ thống các đại lý tuyên truyền rầm rộ để lôi kéo nhiều người tham gia. Sau đó chiếm đoạt bằng đánh sập sàn".

Công an Thanh Hóa cũng cho biết, việc đấu tranh với nhóm tội phạm hoạt động theo phương thức đa cấp trái phép , trên không gian mạng thường gặp khó khăn. Tuy nhiên, với việc đánh sập 3 đường dây trên đã tạo ra những điều kiện, kinh nghiệm thuận lợi trong việc phá các chuyên án tương tự trong thời gian tiếp theo.

(Theo VOV)

'Lôi kéo người khác đầu tư app đa cấp cũng phạm luật'

'Lôi kéo người khác đầu tư app đa cấp cũng phạm luật'

Chuyên gia nhận định mô hình app đa cấp không tập trung sản phẩm, dịch vụ mà chỉ chú trọng lôi kéo được nhiều người tham gia nhất có thể. Việc kêu gọi này có khả năng phạm pháp.

Chủ đề : kinh doanh đa cấp
 
List comment
 
Người bán hàng online Việt lao đao sau bản cập nhật iOS 14.5
icon

Bản cập nhật iOS mới nhất cho phép người dùng chặn các ứng dụng như Facebook theo dõi họ. Điều này khiến hiệu quả quảng cáo trên mạng xã hội này giảm sút.

 
Ông Trump ra mắt nền tảng truyền thông riêng, người xem được chia sẻ nhưng không thể bình luận
icon

Ông Trump ra mắt nền tảng truyền thông riêng, người xem được chia sẻ nhưng không thể bình luận.

 
Vấn nạn bắt nạt trực tuyến đe dọa các nữ nhà báo
icon

Các nữ nhà báo trên thế giới đã và đang trải qua vấn nạn bạo hành trực tuyến bằng những lời đe dọa cưỡng hiếp, bắt cóc hoặc lừa đảo. Điều này làm dấy lên những mối lo ngại đối với ngành báo chí và truyền thông xã hội.

 
Mã ngành Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2021
icon

Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội có thể tra cứu mã trường, mã ngành, cùng các thông tin liên quan trên Cổng thông tin tuyển sinh thituyensinh.vn, hoặc trên website chính thức của trường hust.edu.vn.

 
'Tôi quá mệt mỏi vì quảng cáo thuốc trên YouTube'
icon

Chỉ vài tuần sau 'cơn bão' thuốc trị xương khớp, người dùng YouTube tại Việt Nam lại tiếp tục bị tra tấn bởi hàng loạt quảng cáo khác liên quan đến thuốc đau dạ dày, thuốc yếu sinh lý.

 
 
'Đưa 4.000 USD hoặc tôi sẽ phát tán video này'
icon

Lợi dụng việc người dân Anh nghỉ ở nhà thời gian dài do dịch Covid-19, không ít kẻ lừa đảo đã dụ dỗ nhiều chàng trai, cô gái gửi ảnh nóng sau đó tống tiền họ.

'Lôi kéo người khác đầu tư app đa cấp cũng phạm luật'
icon

Chuyên gia nhận định mô hình app đa cấp không tập trung sản phẩm, dịch vụ mà chỉ chú trọng lôi kéo được nhiều người tham gia nhất có thể. Việc kêu gọi này có khả năng phạm pháp.

EU thông qua luật gây tranh cãi buộc gỡ nội dung khủng bố trong 1 giờ
icon

Nghị viện Châu Âu đã chính thức thông qua luật yêu cầu các công ty internet “xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào nội dung khủng bố bị gắn cờ” trong vòng 1 giờ sau khi được chính quyền quốc gia thông báo.

Youtuber phát trực tiếp cảnh hành hạ và sát hại bạn gái trên Internet
icon

Một Youtuber người Nga đã bị cảnh sát bắt giữ và kết án tù vì đã hành hạ, sát hại bạn gái rồi phát trực tiếp sự việc lên Internet.

Review ẩm thực Hà Nội nhưng thiếu hiểu biết, Duy 'Nến' đang kiếm được bao nhiêu từ Youtube?
icon

Dù không có con số cụ thể nhưng trong năm 2020, ước tính thu nhập trung bình của Youtuber Duy 'Nến' có thể lên tới hơn 30 triệu đồng/tháng.

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123