Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo

Bộ Công an Trung Quốc thông báo bắt giữ hơn 1.100 người tình nghi dùng tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền từ các vụ lừa đảo Internet và điện thoại.

Trung Quốc bắt hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền bằng tiền ảo
Tiền ảo là một kênh ưa thích của những kẻ rửa tiền. (Ảnh: Internet)

Vụ bắt giữ xảy ra giữa lúc Trung Quốc tăng cường các biện pháp siết chặt giao dịch tiền ảo. Tháng trước, ba tổ chức, bao gồm Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc và Hiệp hội Thanh toán và Thanh toán bù trừ Trung Quốc, cấm các dịch vụ thanh toán và tài chính liên quan tới tiền ảo, trong khi Quốc vụ viện thề triệt phá hành vi giao dịch và đào tiền ảo.

Theo Bộ Công an Trung Quốc, chiều ngày 9/6, cảnh sát đã bắt được hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến việc sử dụng tiền ảo để rửa tiền. Chúng tính phí hoa hồng từ 1,5% đến 5% với khách hàng để chuyển đổi số tiền thu được bất hợp pháp thành tiền ảo thông qua các sàn giao dịch điện tử.

Hiệp hội Thanh toán và Bù trừ Trung Quốc cho biết số lượng tội phạm liên quan đến tiền ảo đang tăng lên. Do tiền ảo ẩn danh, thuận tiện và có tính chất toàn cầu, nó trở thành một kênh ngày càng quan trọng đối với hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

 

Tiền ảo là phương thức thanh toán phổ biến của đánh bạc phi pháp. Gần 13% website bài bạc hỗ trợ việc sử dụng tiền ảo. Công nghệ blockchain khiến nhà chức trách gặp nhiều khó khăn hơn khi truy vết luồng tiền này.

Du Lam (Theo Reuters)

Sàn tiền ảo gặp khó khi đầu tư 210 triệu USD vào tổ chức eSports

Sàn tiền ảo gặp khó khi đầu tư 210 triệu USD vào tổ chức eSports

Thỏa thuận đầu tư dù đã được chấp thuận, nhưng tên của nhà tài trợ lại không thể xuất hiện trên áo đấu của tổ chức eSports này.

 
List comment
 
Công nghệ giám sát của Trung Quốc hứng chịu phản ứng dữ dội từ quốc tế
icon

Các nhà cung cấp thiết bị thành phố “an toàn” và “thông minh” của Trung Quốc đang gặp phải phản ứng dữ dội của quốc tế.

 
Mark Zuckerberg 'hạnh phúc hơn' nhờ làm việc từ xa
icon

Facebook cho phép nhân viên không cần làm việc tại văn phòng. CEO Mark Zuckerberg trở thành “tấm gương” cho mọi người.  

 
Mỹ soạn 5 dự luật chống độc quyền nhằm vào Big Tech
icon

Theo Reuters, các nhà lập pháp Hạ viện Mỹ đang soạn thảo 5 dự luật chống độc quyền, 4 trong số này nhằm trực tiếp vào những hãng công nghệ lớn (Big Tech).  

 
Thuê bao MobiFone trúng gần 30 tỷ đồng qua kênh SMS
icon

Trong kỳ Quay số mở thưởng (QSMT) thứ #00752 sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/455 ngày 9/6/2021, Vietlott đã tìm ra chủ nhân của Jackpot hơn 29 tỷ đồng.

 
Thế giới hoàn hảo mà Apple vẽ ra nằm ngoài tầm với của hầu hết người dùng
icon

“Tốt hơn nhiều” - một lãnh đạo của Apple nói như vậy khi cơ thể cô biến mất, đầu cô phồng to lên và rồi thu nhỏ lại vào một hội trường đầy những memoji tương tự đang chào đón vị CEO của mình.

 
 
'Cửa' smartphone đóng lại, 'cửa' IoT mở ra
icon

VinSmart đã đóng lại và kéo theo đó là sự nuối tiếc cho một ngành công nghiệp non trẻ ở Việt Nam khi con chim đầu đàn chuyển hướng.

Có thật FBI đã bẻ khóa ví chứa Bitcoin của tin tặc?
icon

Thông tin FBI đã ‘bẻ khóa’ tiền mã hóa để thu giữ số Bitcoin trị giá 2,3 triệu USD chưa được kiểm chứng.

TikTok, WeChat thoát lệnh cấm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump
icon

Tổng thống Mỹ Joe Biden thu hồi một loạt sắc lệnh hành pháp nhằm vào TikTok, WeChat của người tiền nhiệm.

Thành lập khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ
icon

Khu CNTT tập trung thành phố Cần Thơ có diện tích 200.219 m2, thuộc địa bàn phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Chủ đầu tư là Quỹ đầu tư phát triển thành phố Cần Thơ.

Việt Nam là cỗ máy doanh thu lớn nhất Đông Nam Á của Facebook
icon

Facebook tìm cách tiếp cận tăng trưởng mới tại khu vực nông thôn Việt Nam khi mảng kinh doanh quảng cáo trở nên khó khăn hơn trước.  

 
123

Giấy phép hoạt động báo chí: Số 09/GP-BTTTT, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 07/01/2019.

Tòa soạn: Tầng 7, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3 936 9966 - Fax: 024 3 936 9364

Hotline nội dung: 0888 911 911 - Email: toasoan@ictnews.vn

123